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定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 219 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．変更の理由
(1) 取締役会の監督機能の強化及び経営と執行の分離の推進を目的として、現行定款につき次のとおり変更を行うものであります。
① 変更案第 14 条は、株主総会の招集とその議長について、社長を執行役員の役位とすることに伴い、所要の変更及び規定の新設を行うものであります。
② 変更案第 19 条は、取締役の定員枠について、業務執行機能を執行役員が担うこととすることに伴い、現行の 18 名以内から 14 名以内に減員するものであります。
③ 変更案第 23 条第 2 項は、取締役会長以外の役付取締役の廃止に伴い、所要の変更を行うものであり、また、現行規定第 23 条第 3 項は、社長を執行役員の役位とすることに伴い、これを削るものであります。
④ 変更案第 26 条は、取締役会が執行役員を選任し、社長及びその他の役付執行役員を選定する旨並びに執行役員たる社長が業務全般を統括する旨を定めるものであります。
⑤ 以上の変更に伴い、条数の整備を行うものであります。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行(2022 年 9 月 1 日)に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款につき次のとおり変更を行うものであります。
① 変更案第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
② 変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行規定第 15 条)は不要となるため、これを削るものであります。
④ 以上の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

（略）