ハマキョウレック ス／定款を一部変更 物流全般 2023.06.17 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、平成29年５月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成29年６月15日開催予定 の第46回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 定款変更の理由 機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第459条第１項の規定により、定款の定めに基づき 取締役会決議による自己の株式の取得を可能とするため、定款第７条（株式の取得）に自己の株式 の取得にかかる規定を新設するものであります。 また、上記第７条（自己の株式の取得）の新設に伴い、条数を繰り下げるものであります。 ２. 変更の内容 変更の内容は、以下のとおりであります。 ・現 行 定 款 第１条～第６条（条文省略） 第７条～第44条（条文省略） ・変 更 案 第１条～第６条（現行どおり） （新設） （自己の株式の取得） 第７条 当会社は、会社法第459条第１項 の規定により、取締役会の決議に よって市場取引等により自己の 株式を取得することができる。 第８条～第45条（現行どおり） ３. 日程 定款変更のための定時株主総会開催日 平成29年６月15日（予定） 定款変更の効力発生日 平成29年６月15日（予定）
