日本トランスシティ／執行役員制度を導入へ 人事・組織 2023.06.17 執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、執行役員制度の導入を決定し、平成 29 年５月 12 日開催の取締役会において、「定款一 部変更の件」を平成 29 年６月 29 日開催予定の第 103 回定時株主総会に付議することを決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．執行役員制度の導入 ⑴ 導入の目的 経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、取締役会の監督機能 強化、経営意思決定および業務遂行の効率化・迅速化を図ります。 ⑵ 制度の概要 ①執行役員の選任、解任および担当業務等は取締役会で決定するものとします。 ②執行役員は、代表取締役の総括の下に取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行す るものとします。 ③取締役は執行役員を兼務できるものとします。 ④執行役員の任期は２年として再任を妨げないものとします。 ⑶ 導入時期 平成 29 年６月 29 日 ２．定款の一部変更 ⑴ 定款変更の理由 執行役員制度の導入に伴い、現行定款第 21 条の取締役の定員を現在の 15 名以内から７名以 内に変更するとともに現行定款第 24 条について所要の変更を行うものであります。 また、変更案第 30 条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行う ものであります。 ⑵ 変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ⑶ 日程 定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年６月 29 日 定款変更の効力発生日 平成 29 年６月 29 日 （略） 以下、詳細は下記アドレスを参照下さい。 執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ
