川西倉庫／定款の一部を変更 物流全般 2023.06.17 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、平成２８年５月１３日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成２８年６月２８日開催 予定の第１５９回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、「会社法の一 部を改正する法律」（平成26年法律第90号）（以下、「改正会社法」という。）により創設された「監査 等委員会設置会社」に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役 および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲 が変更されたことに伴い、業務 執行取締役等ではない取締役につきましても、期待される役割を十分に発揮できるように、損害賠償責任 を限定する契約を締結することを可能とするため、現行定款第27条（社外取締役との責任限定契約）の変 更を行うものであります。なお、本変更に関しましては各監査役の同意を得ております。 （３）上記変更に伴う条数の変更その他所要の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 平成２８年６月２８日（火） 定款変更の効力発生日 平成２８年６月２８日（火）
