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定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年２月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の 件」を平成 28 年３月 29 日開催予定の第 154 期定時株主総会に付議することを決議いたし ましたのでお知らせいたします。

記

１．変更の理由

（１） 取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにし、また、取 締役及び監査役として適切な人材を確保できるようにするため、取締役（業務 執行取締役であるものを除く）及び監査役との間で責任限定契約を締結するこ とができるようにする旨、並びに、取締役会の決議によって法令の定める範囲 内で監査役の責任を免除することができるにする旨の規定として、定款に第 28 条（取締役との責任限定契約）及び第 36 条（監査役の責任免除）を新設するも のです。 なお、定款第 28 条（取締役との責任限定契約）の新設に関しましては、各監 査役の同意を得ております。

（２） 上記の条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものです。

２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。

３．日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 28 年３月 29 日（予定）

定款変更の効力発生日 平成 28 年３月 29 日（予定）

（略）

以下、詳細は下記アドレスを参照ください。

http://www.sadokisen.com/data/ir/f11455860621.pdf