キユーソー流通システム／定款を一部変更 物流全般 2023.06.17 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、平成 28 年１月 22 日（金）開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年２月 24 日開催予定の第５０回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款一部変更の理由 （１）今後の事業展開に対応するため、現行定款第２条（目的）の一部を変更するもので あります。 （２）「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を 行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結するこ とが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分 に発揮できるようにするため、現行定款第30条(社外取締役との責任限定契約)及び 第40条(社外監査役との責任限定契約)の一部を変更するものであります。 なお、第30条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 （３）なお、定款の一部変更につきましては、平成28年２月24日開催予定の当社定時株主 総会にて承認可決されることを条件といたします。 ２．定款一部変更の内容 変更の内容につきましては、次のとおりであります。 現行定款 （目 的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目 的とする。 １．倉庫業 ２．各種瓶缶詰類その他一般物品の包装、 荷造ならびに配送等の引受業務 ３. 第一種利用運送事業 ４．～15． （記載省略） 第３条～第29条 （条文省略） （社外取締役との責任限定契約） 第30条 当会社は、会社法第427条第１項の 規定により、同法第423条第１項の責任につ いて、社外取締役が職務を行うにつき善意で かつ重大な過失がないときは、法令が規定す る額を限度とする旨の契約を社外取締役と 締結することができる。 第31条～第39条 （条文省略） （社外監査役との責任限定契約） 第40条 当会社は、会社法第427条第１項の 規定により、同法第423条第１項の責任につ いて、社外監査役が職務を行うにつき善意で かつ重大な過失がないときは、法令が規定す る額を限度とする旨の契約を社外監査役と 締結することができる。 第41条～第46条 （条文省略） 変更案 （目 的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目 的とする。 １．倉庫業 ２．各種瓶缶詰類その他一般物品の包装、 荷造ならびに配送等の引受業務 ３. 貨物利用運送事業 ４．～15．（現行どおり） 第３条～第 29 条 （現行どおり） （業務執行取締役等でない取締役との責任 限定契約） 第 30 条 当会社は、会社法第 427 条第１項 の規定により、同法第 423 条第１項の責任に ついて、取締役（業務執行取締役等であるも のを除く。）が職務を行うにつき善意でかつ 重大な過失がないときは、法令が定める最低 責任限度額を限度とする旨の契約を取締役 （業務執行取締役等であるものを除く。）と 締結することができる。 第 31 条～第 39 条 （現行どおり） （監査役との責任限定契約） 第 40 条 当会社は、会社法第 427 条第１項 の規定により、同法第 423 条第１項の責任に ついて、監査役が職務を行うにつき善意でか つ重大な過失がないときは、法令が定める最 低責任限度額を限度とする旨の契約を監査 役と締結することができる。 第 41 条～第 46 条 （現行どおり） ３．日程 定時株主総会開催日：平成 28 年２月 24 日（水） 定款変更効力発生日：平成 28 年２月 24 日（水）
