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郵船ロジスティクス/定款の一部を変更

物流全般 2023.06.17

定款一部変更に関するお知らせ

定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成28 年6月24 日開催予定の第62 期定時株主総会に、下記の通り定款 の一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせ致します。

1. 定款変更の目的

(1)取締役会の効率的な運営、活性化および監督機能の強化を図るため、次に掲げる各条項を変更するものです。

① 現行定款第20条の取締役員数の上限を20名から15名に減ずるものです。

② 同第23条第3項の役付取締役としての専務取締役および常務取締役を廃止し、専務および常務を執 行役員の職階とするものです。

③ 同第24条の一部を変更し、取締役会長職が置かれている場合には取締役会長が取締役会の招集権者 となり、議長を務められるようにするものです。

(2)当社の社長は代表取締役が就任しているため、現行定款第15 条および第23 条第3項の「取締役社長」を「代 表取締役社長」に改めるものです。

(3)「会社法の一部を改正する法律」(平成26 年法律第90 号)が平成27 年5月1日に施行され、新たに業務執行 取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められ たことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行 定款第30 条第2項および第39 条第2項の一部を変更するものです。なお、現行定款第30 条第2項の変更に 関しましては、各監査役の同意を得ております。

(4)上記のほか、所要の文言整備を行うべく、それぞれ現行定款第2条、第 12 条、第 27 条および第 36 条の一 部を変更するものです。

2. 定款変更の内容 変更内容は別紙の通りです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成28 年6月24 日(予定)

定款変更の効力発生日 平成28 年6月24 日(予定)

(略)

以下、詳細は下記アドレスを参照ください。

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1358595

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